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あるある! 規制違反でカジノに罰金

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今月の軽い平手打ち

L&L Europe Limitedというスウェーデンのオンラインゲーミング会社、日本語サイトは持っていませんがマルタに本拠地を置き、14ものサイトを持っています。このサイト、スウェーデン、英国、そしてマルタのライセンスを持っています。

犯罪に発展

2020年に発覚したこちらのルール違反は大きな問題となりました。888 Holdings plcのシステムに技術的なエラーが発生し、自己排除した7,000人以上の顧客がアカウントにアクセスすることができたのです。しかもこのエラーは長期にわたって発見されなかったため、自己排除した顧客たちは総額£350万(約4億6千万円)を入金し、13ヶ月以上にわたりギャンブルをし続けていたのです。

6ヶ月に2回の罰金

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マネロンの疑い

ワタクシも今年はじめ、あるカジノから請求されて驚いたSOWQ。そう、資金源に関するアンケート。Videoslots/ビデオスロッツでも顧客の資金源についてのアンケートを行っていましたが、継続的なチェックを行っていないと指摘されました。

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英国の平手打ちは続く

mFortune、PocketWin、および Mr Spinというカジノを運営するInTouch Games Ltdは、顧客の資金源の特定にはほとんど関心を持っておらず、顧客の支出が月£200(26,000円)から月£1万(130万円)に増加しても何の対応もせず。SOWQが必要な顧客でも送っていなかったことが判明し、£2.2ミリオン(約2億9千万円)の罰金。

Kaboo.comとHighroller.comを運営するBetit Operations Ltdに対する調査は2020年9月に始まり、顧客の1人が23日間で£67,000(890万円)以上を入金しましたが、誰も危険とは判断せず。別の顧客は24時間で£110,500(約1,500万円)を入金し、銀行がその顧客のクレジットカード2枚の決済を拒否したにもかかわらず、Betitの対応は入金限度額を引き上げたんだとか。ライセンス要件を満たすには不十分であるとして£1.4ミリオン(約1億8千万円)の罰金。

Guts/ガッツ・カジノRizk/リスク・カジノを運営するMT Secure Tradeでは資金源の確認を実施しなかったことで、4つのカジノ合わせて£38,000(約500万円)の盗難資金をプレイヤーたちが入金していたことが発覚。別の顧客は入金限度額の増加を要求し、5つの異なるクレジットカードを使って半年間で£134,000(約18.000万円)以上を入金したにもかかわらず、危険性を察知できなかったとして£70万(約9,300万円)の罰金。

最大の罰金は

英国は米国にも容赦ありません。今月初め、米国の有名カジノ、Caesars Entertainment/シーザーズ・エンターテイメントの英国部門に対し、ギャンブル依存症のプレイヤーに適切な対処をしなかったとして、過去最大となる大ビンタ、£13ミリオン(約17億円)の罰金を課しました。

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